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上海非法集資有哪些表現(xiàn)形式

日期:2021-05-28 關(guān)鍵詞:上海非法集資刑事案件律師

  非法集資是一種違法行為,是通過不正當(dāng)?shù)那溃蛏鐣娀蛘呒w募集集資金的行為,那么非法集資有哪些表現(xiàn)形式?下面由小編詳細(xì)講解。

  什么是非法集資行為?

  非法集資是指單位或者個(gè)人未依照法定程序經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn),以發(fā)行股票、債券、彩票、投資基金證券或者其他債權(quán)憑證的方式向社會公眾籌集資金,并承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實(shí)物以及其他方式向出資人還本付息或給予回報(bào)的行為。

  非法集資的要件具體為:

  (1)未經(jīng)有關(guān)監(jiān)管部門依法批準(zhǔn),違規(guī)向社會籌集資金。如未經(jīng)批準(zhǔn)吸收社會資金;未經(jīng)批準(zhǔn)公開、非公開發(fā)行股票、債券等。

  (2)通過媒體、推介會、傳單、手機(jī)短信、熟人推介等途徑向社會公開宣傳;

  (3)承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實(shí)物、股權(quán)等方式還本付息或者給付回報(bào);

  (4)向社會公眾即社會不特定對象吸收資金。

  非法集資有哪些表現(xiàn)形式?

  1、不具有房產(chǎn)銷售的真實(shí)內(nèi)容或者不以房產(chǎn)銷售為主要目的,以返本銷售、售后包租、約定回購、銷售房產(chǎn)份額等方式非法吸收資金;

  2、以轉(zhuǎn)讓林權(quán)并代為管護(hù)等方式非法吸收資金;

  3、以代種植(養(yǎng)殖)、租種植(養(yǎng)殖)、聯(lián)合種植(養(yǎng)殖)等方式非法吸收資金;

  4、不具有銷售商品、提供服務(wù)的真實(shí)內(nèi)容或者不以銷售商品、提供服務(wù)為主要目的,以商品回購、寄存代售等方式非法吸收資金;

  5、不具有發(fā)行股票、債券的真實(shí)內(nèi)容,以虛假轉(zhuǎn)讓股權(quán)、發(fā)售虛擬債券等方式非法吸收資金;

  6、不具有募集資金的真實(shí)內(nèi)容,以假借境外基金、發(fā)售虛擬基金等方式非法吸收資金;

  7、不具有銷售保險(xiǎn)的真實(shí)內(nèi)容,以假冒保險(xiǎn)公司、偽造保險(xiǎn)單據(jù)等方式非法吸收資金;

  8、以投資入股的方式非法吸收資金;

  9、以委托理財(cái)?shù)姆绞椒欠ㄎ召Y金;

  10、利用民間“會”、“社”等組織或假借農(nóng)民專業(yè)合作社之名非法吸收資金;

  11、以投資黃金等名義,以高利吸引社會公眾投資;

  12、以發(fā)展農(nóng)村連鎖超市為名,采用召開“招商會”、“推介會”等方式,以高息進(jìn)行“借款”;

  13、以投資養(yǎng)老公寓、異地聯(lián)合安養(yǎng)等為名,以高利誘導(dǎo)加盟投資;

  14、借助網(wǎng)絡(luò)借貸平臺、眾籌平臺等新型互聯(lián)網(wǎng)金融形勢進(jìn)行的非法集資活動;

  15、其他非法集資活動。

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